Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод Нижегородский Теплоход"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 606440, Нижегородская обл., г. Бор, ул. Луначарского, д. 128
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025201529044
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5246000240
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10509-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3802
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14 марта 2024г.
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 марта 2024г.
2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1) Принятие решения о созыве и определение формы проведения внеочередного Общего собрания акционеров;
2) Определение даты окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров (даты проведения Общего собрания акционеров), а также почтового адреса, по которому направляются заполненные бюллетени;
3) Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров;
4) Определение типа привилегированных акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня на внеочередном Общем собрании акционеров;
5) Определение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров;
6) Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров;
7) Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания и порядка ее предоставления;
8) Определение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров.
9) Принятие решения о включении кандидата в список кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества на годовом Общем собрании акционеров.
10) Принятие решения о включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
вид ценных бумаг: акции;
категория (тип) - для акций, серия ценных бумаг (при наличии), регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения):
акции именные обыкновенные государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10509-E, дата государственной регистрации выпуска - 05.05.1993г.;
акции привилегированные именные типа А государственный регистрационный номер выпуска 2-01-10509-Е, дата государственной регистрации выпуска - 05.05.1993 г.
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): отсутствует;
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): отсутствует;
иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: отсутствуют.
3. Подпись
3.1. Юрисконсульт (Доверенность от 13.02.2024г.)
Ольга Анатольевна Котова
3.2. Дата 14.03.2024г.